重生之资本巨鳄-第601部分

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　　　　··

　　　　黄宏年离开之后，陈辉分别星展银行，汇丰银行，美国银行的人打电话。

　　　　要求他们将大华银行跟瑞信银行的关键罪证立马交给他的人！

　　　　然后将这些洗钱罪证马上交给新加坡金融管理局！

　　　　搞定这一切之后，陈辉为了防止意外发生，又亲自致电了新加坡金融管理局的熟人！

　　　　··

　　　　于是大华银行跟瑞信银行当晚就被爆料出了洗钱的大丑闻！

　　　　同时还牵扯到了星展银行！

　　　　大华银行，瑞信银行立马出来辟谣！！

　　　　···

　　　　但是第二天上午点钟，新加坡金融管理局（as）发布公告称：“已获得关键的证据！”

　　　　“已完成涉及马来西亚国家投资基金db（下称一马公司）交易相关机构和个人的调查！

　　　　决定对瑞信处以700万新元罚款，对大华银行处以400万新元罚款，原因是这两家银行违反了反洗钱和打击资助恐怖主义的相关规定。

　　　　调查发现，瑞信和大华银行数次触犯反洗钱规定，监控不力，包括在对客户进行尽职调查时有疏漏，对客户的交易和活动审查不够。

　　　　但并未发现两家银行出现普遍的监控疏漏。

　　　　金管局责令两家银行采取补救措施，并对犯错的员工采取纪律措施。

　　　　大华银行和瑞信银行里面发表声明，表示已采取行动来加强反洗钱监控。。。

　　　　金管局同时也将向三名涉及一马事件的个人发出禁令，他们是马来亚银行金英证券前代表洪伟庆（ang　keng　ee　kelvin）、nra资本董事经理凯文史各力（kevin　sully）和前研究主管李志伟（lee　hee　aiy），原因是洪伟庆贿赂李志伟使用不当方法和假设对涉及一马事件的沙特石油国际旗下子公司进行估值，从而严重违纪。

　　　　金管局局长孟雯能（ravi　enn）表示：“一马事件的调查给金管局和新加坡的金融机构上了关键的一课。金管局加强了对反洗黑钱的监控，并对违法的机构和个人采取前所未有的行动。金融机构提升了对风险的意识，加强了反洗黑钱的监控。比起一马事件资金流动频频出现滥用现象时，我们的金融行业如今情况好多了。随着金融中心的规模和互联性不断扩张，保持它的洁净的代价是高度的警惕。”

　　　　一马公司成立于2009年，投资策略性房地产及能源项目，马来西亚国会早前揭发该基金有42亿美元资金未记账，或被转移到国外不知名人士账户。20年7月，华尔街日报爆出一马公司近7亿美元资金，通过新加坡一个私人银行账户。由于有多家金融机构涉及其中，引发美利坚、瑞士、卢森堡、新加坡及阿联酋等地机构进行调查。

　　　　事实上，新加坡金管局此前一直在调查200年至203年期间与一马公司有关的资金流，调查结果显示，多家银行机构和工作人员对银行客户审查与持续监控出现严重失误、政策与程序不完善、对前台工作人员的独立监督不足，以及一些银行职员缺乏对洗黑钱风险的警觉。

　　　　去年0月至2月期间，星展银行（dbs　bank　ltd）、渣打银行（standard　hartered）、瑞银集团（ubs　grup）新加坡分支机构和顾资银行（utts　&ap；ap；ap；　）新加坡分行，已经因在一马公司转移资金时，触犯反洗钱规定，分别遭新加坡金管局罚款400万新元、520万新元、30万新元和240万新元。

　　　　去年5月，成立于873年的瑞士老牌银行瑞意银行新加坡分支（bsi　ag）还因涉及一马事件反洗钱而被吊销牌照，为新加坡当局32年来首次吊销银行执照，该行同时被施以400万新元罚款。

　　　　同时瑞士安勤私人银行新加坡分行的执照也被撤销。

　　　　··

　　　　于是开盘的时候，大华银行股价遭受到疯狂抛售！

　　　　整个早盘大华银行股价暴跌了0％，从8新元每股跌到了。2新元每股！

　　　　到了下午收盘时候，大华银行股价再次大跌！

　　　　当日大华银行股价遭受了重创！！！

　　　　共计暴跌5％！

　　　　一家办公室里，黄宏年满意度看着这一幕，对着身边的操作员道：“明天继续吸纳大华银行股份！”

　　　　他完全没有想到陈先生居然给大华银行，瑞信银行搞出了那么大的惊天丑闻！

　　　　众人道：“是，黄先生！”

　　　　今天大家在下午的时候才疯狂的买进大华银行股份。

　　　　他们在低位买进了很多，效果非常好！

862白白损失！（）　
此刻圣淘沙升涛湾海景别墅陈辉正在跟着金管局局长孟雯能悠闲的喝着茶。

　　　　“这次多谢，孟先生了！’。。

　　　　孟雯能笑道：“陈先生无需客气！”

　　　　“这次要不是陈先生让人将大华银行，瑞信银行洗钱的关键证据提交给我们！”

　　　　“我们还不知到什么时候才能查出来真相呢！”

　　　　“应该说感谢的是我！”

　　　　他们金管局已经调查很久了，但是迟迟搞不到关键的证据，这些银行们联合到一起，相互包庇，还真的难以查出来。

　　　　这次获得了大华银行，瑞信银行洗钱罪证，但是金管局也获得了星展银行的洗钱罪证！

　　　　现在星展银行跟渣打银行合并，也等于算到渣打银行头上。

　　　　这个款还是要罚的！

　　　　这时候孟雯能道：“陈先生，星展银行也会被罚款800万新元。”

　　　　大华银行，瑞信银行在不久之前，也检举了星展银行的洗钱罪证！，并且提供了确凿的证据。

　　　　陈辉不以为意的笑道：“这个当然没有问题，我觉得星展银行洗钱就该重重的罚！”

　　　　“单单是罚款800万新元还是不够的！”

　　　　目前星展银行跟渣打银行的合并手续还未完成，但是星展银行的一批高层的所作所为真是让陈辉非常不喜欢。

　　　　而且上次这些星展银行的高管们在股东大会上向所有小股东们阐述渣打银行跟星展银行合并的坏处！

　　　　孟雯能疑惑的问道：“陈先生，你的意思是？”

　　　　他有些想不明白为什么陈辉还要重重的罚星展银行呢！现在星展银行可是正在跟渣打银行合并啊！

　　　　而陈辉还是渣打银行的董事长！

　　　　陈辉微微一笑道：“孟先生，星展银行的一批管理层非常失职，这次星展银行洗钱完全是他们一手造成的！”

　　　　“我希望这些人都承担一些法律责任！”

　　　　“目前我已将他们的罪证收集得差不多了！”

　　　　“毕竟犯法了就不能姑息的！”

　　　　“我会让星展银行全力配合你们的调查的！”

　　　　孟雯能瞬间也明白了陈辉的意思！

　　　　这完全就是要清洗一番星展银行的高层管理人员啊！

　　　　于是他笑道：“陈先生，这个没问题！”

　　　　··

　　　　此刻大华银行首席总裁办公室里，黄奕中看着大华银行的股价暴跌了5％，他愤怒的拍了一下桌子！

　　　　“混蛋！！”

　　　　“那些家伙在一开盘就猛的砸盘！！”

　　　　先前在早上的时候就有机构疯狂的打压大华银行的股价，黄奕中当时看见大华银行股价被疯狂做空，所以就命令人短时间护盘，但是资金全部被套住了，而且在上午点的时候，新加坡金融管理局（as）宣布大华银行跟瑞信银行的洗钱丑闻！

　　　　大华银行股价立马遭受重创，一路暴跌，根本护盘不了！

　　　　他们的护盘资金全部在高位套住了！

　　　　因为他们使用了杠杆，所以有爆仓的风险！

　　　　到了下午的时候，大华银行的股价继续暴跌，导致他们的账户爆仓了！

　　　　这是把黄奕中给气死了，这次白白损失了。5亿新元！

　　　　“唉，我真是傻啊！”

　　　　“为什么要用杠杆呢！”

　　　　“白白的被打爆仓了！”

　　　　“可恨！！”

　　　　这时候一名助手急忙跑来，神情很紧张，额头都冒着汗！

　　　　黄奕中开口问道：“查到是哪家金融机构在做空大华银行股价了吗？”

　　　　助手紧张的道：“总裁，我们暂时还没有查到，对方起码通过了几千个股票账户在做空大华银行股票，而且账户资金都是在不同的银行里！”

　　　　黄奕中大怒道：“没用的东西！”

　　　　“给我继续去查，给你三天时间，再还查不到，你就不用来上班了！”

　　　　助手紧张道：“是！”

　　　　···

　　　　晚上9点钟的时候，星展银行也爆出了巨大的管理层丑闻，香江廉政公署发布公告称，已拘捕星展集团香江子公司的前高级客户经理江德立diky　kng　tak…lap，控告他涉嫌收受总计30万港元的贿款。

　　　　廉政公署称，现年5岁的江德立涉嫌在2009年2月至203年2月期间收受一名客户的贿赂，作为处理该名客户在星展银行香江的帐户的报酬。

　　　　同时星展银行内部将来25位高层管理人员，将被以洗钱罪名调查！

　　　　星展银行首席执行官高波德主动请辞！

　　　　这些被调查的人，都是先前在星展银行股东大会上帮助新加坡主权基金的管理层！

　　　　这些家伙都是新加坡主权基金的忠实骨干，陈辉自然是不会对他们客气的！

　　　　特别是上次星展银行股东大会生，这些家伙全部在股东大会上演讲，帮助新加坡主权基金几乎说服了所有的小股东们！

　　　　专门配合新加坡主权基金坏自己的大事！

　　　　陈辉当时就非常恼火，就想将这些家伙们当场全部开除了！

　　　　这次也算是秋后算总账！

　　　　该来的惩罚迟早是要来的，躲不掉的！

　　　　星展银行总部，此刻章小蕾的办公室被围得水泄不通。

　　　　一大群高管等候在外面！

　　　　这次他们是来求情的！

　　　　因为只有章小蕾这个星展银行的执行董事才能救他们！

　　　　证据现在可是全部在章小蕾手里！

　　　　他们所有人都希望章小蕾能网开一面！

　　　　“章总，您就绕过我们这一次吧！”